公告日期：2025-06-17

广东海大集团股份有限公司

信息披露制度

为了明确信息披露的有关工作岗位分工、责任人及工作程序，确保信息披露的真实性、准确性、充分性和及时性，保证信息披露义务得到切实履行，依照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）及有关法规的具体要求，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第一章 总则

第一条 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及
中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式、
编报规则、规范问答以及有关政策法规关于上市公司信息披
露的规定，制定本制度。

第二条 公司及其他信息披露义务人应当严格依照法律法规、自律规
则和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露
信息，不得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正
当披露。信息披露事项涉及国家秘密、商业机密的，依照相关
规定办理。信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守
法律、行政法规和中国证监会的规定。

第三条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。

公司董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理公
司信息对外公布等相关事宜。保证公司信息披露及时、准确、
合法、真实和完整。

第四条 公司应指定至少一家符合国务院证券监督管理机构规定条件
的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和中国证
监会指定的互联网站进行信息披露。

第五条 公司招股说明书、公司债券募集说明书、财务会计报告、上市
报告文件、年度报告、中期报告、临时报告，存在虚假记载、
误导性陈述或者有重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受
损失的，公司应当承担赔偿责任，公司负有责任的董事、高级
管理人员应当承担连带赔偿责任。

第二章 信息披露的原则

第六条 公司应当履行以下信息披露的基本义务：

（一）及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信
息；

（二）确保信息披露的内容真实、准确、完整而没有虚假、严
重误导性陈述或重大遗漏。

第七条 公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，
没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担连带
赔偿责任。

第八条 公司董事、高级管理人员不得泄漏内幕信息，不得进行内幕交
易或配合他人操纵证券交易价格。

第九条 公司公开披露的信息必须在第一时间报送证券交易所。

第三章 信息披露的主要内容

第十条 公司必须公开披露的信息包括（但不限于）：

（一）招股说明书；

（二）上市公告书；

（三）定期报告，包括：年度报告、半年度报告；

（四）临时报告，包括：股东会会议决议、重大关联交易公告、
收购与合并公告、交易所认为应当披露的董事会会议决议等；
第十一条 定期报告的披露：

（一）公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内按照中
国证监会《公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则
第 2——年度报告的内容与格式》的规定编制年度报告及年度
报告摘要。

（二）公司应当在年度报告经董事会批准后的两个工作日内
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