公告日期：2025-07-19

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-078
北京东方园林环境股份有限公司

关于公司 2025 年第三次临时股东会增加临时议案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议，公司将于2025年7月28日下午2:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2025年7月18日，公司召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体。同时，公司控股股东北京朝阳国有资本运营管理有限公司提请将上述议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

经核查，提案人身份符合《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》等的有关规定；提案内容属于股东会职权范围，并且有明确议题；提案程序符合《公司章程》《股东会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。因此，董事会同意将该等议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

除增加上述议案外，《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时议案后的2025年第三次临时股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：北京东方园林环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司第九届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第九届董事会第五次会议审议通过，召集本次股东会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日下午 2:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，2025 年第三次临时股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2025年7月23日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼梧桐南会
议室

二、会议审议事项

1、提交本次股东会审议的议案如下：

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏目
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