公告日期：2025-08-09

新疆北新路桥集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次会议届次：2025 年第二次临时股东大会

2、本次会议召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025 年 8 月 26 日（星期二）上午 11:00

网络投票时间为：2025 年 8 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 8 月 26 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 14 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年8月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部 √

监督机构的议案》。

2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

4.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 √

5.00 《关于再次延长向特定对象发行股票股东 √

大会决议有效期的议案》

《关于提请股东大会再次延长授权董事会

6.00 全权办理公司向特定对象发行股票相关事 √

宜的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十二次
会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 9 日公司刊登在《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

第 1 项议案须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。

第 5、6 项议案涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对上述关联议案回避表决。

为充分保护中小投资者利益，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户……
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