公告日期：2025-08-15

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-026
美盈森集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知以
电子方式于 2025 年 8 月 1 日送达。本次会议于 2025 年 8 月 13 日 10:00 起，在美盈森
大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2025 年半年度
报告>及其摘要的议案》。

该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

经审核，董事会审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要。《2025 年半年度报告》内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-028），其摘要内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。

二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>
及相关议事规则的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
根据相关法律法规及规范性文件要求，公司拟增设 1 名职工董事，董事会将由 6 人
组成，其中独立董事 2 人，职工董事 1 人。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监
事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

本议案为逐项表决议案，逐项表决结果如下：

序 表决情况

号 议案内容 同 反 弃权 审议结果
意 对

2.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

2.01 关于修订《公司章程》的议案 5 0 0 通过

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 5 0 0 通过

2.03 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案 5 0 0 通过

《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》修订对照表详见附件。修订后的上述规章制度具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订、制定公司
部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订、制定。

本议案为逐项表决议案，逐项表决结果如下：

序 表决情况 审议结
号 议案内容 同 反 弃 果

意 对 权

3.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案

3.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 0 0 通过

3.02 关于修订《关联交易管理办法》的议案 5 0 0 ……
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