公告日期：2025-08-15

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-031
美盈森集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第六届董事会。

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 14:50 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票
系统投票的时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（ 1 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 22 日

7、出席对象

（1）截至 2025 年 9 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议地点：深圳市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室

二、会议审议 备注

事项提案编 提案名称 该列打勾的栏目可
码 以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √

非累积投票议案

关于修订《公司章程》及相关议事规则的 √作为投票对象的
1.00

议案 子议案数：（3）

1.01 关于修订《公司章程》的议案 √

1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

1.03 关于修订《股东大会议事规则》并更名的 √

议案

√作为投票对象的
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案

子议案数：（4）

2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.02 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

2.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

关于公司2025年半年度利润分配预案的议

3.00 √

案

4.00 关于审议公司职工董事津贴的议案 √

以上提案 1、2、3、4 已经公司第六届董事会第……
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