公告日期：2025-08-30

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-029
深圳齐心集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议的会议通知于
2025 年 8 月 18 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场
与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值准备，能够更加公允、客观地反映2025年半年度公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

独立董事对本次计提资产减值准备事项无异议。

《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2025-030。

2、审议并通过《2025 年半年度报告及摘要》

审计委员会已对2025年半年度财务报告和2025年半年度报告及摘要中的财务信息进行审议并审核通过。

董事会认为，公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制审议程序符合相关法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》，公告编号：2025-031。《2025年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

3、审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，对制度部分条款进行相应修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《关于修订<年度报告工作制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议并通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

14、审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议并通过《关……
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