公告日期：2025-08-30

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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-033
深圳齐心集团股份有限公司

关于 2025 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会
第二次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。关于本次利润分配预案基本情况公告如下：

一、2025 年半年度利润分配预案情况

根据 2025 年半年度财务报表（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公司所有
者的净利润 87,492,993.70 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润
415,612,974.01 元，资本公积为 1,949,701,621.80 元；其中母公司可供股东分配利润为112,001,945.17 元，资本公积为 1,863,214,401.80 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例；同时公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2025 年半年度的盈利水平和整体财务状况，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 721,307,933 股扣除回购专用证券账户持有的股份 9,600,000 股后
的股本 711,707,933 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计共分
配现金红利 49,819,555.31 元，不送红股，不以公积金转增股本。

如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由于开展股份回购、持股计划股份授予等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变原则，保持每 10 股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。

二、现金分红预案合理性说明

为深入贯彻现金分红的稳定性、持续性理念，公司积极响应一年多次分红、增加分红频次的政策导向，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值，增强投资者的获得感。

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公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，符合公司发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的审议程序

公司第九届董事会第二次会议审议并通过了《2025 年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。董事会认为：

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2025 年半年度的盈利水平和整体财务状况，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 721,307,933 股扣除回购专用证券账户持有的股份 9,600,000 股后
的股本 711,707,933 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计共分
配现金红利 49,819,555.31 元，不送红股，不以公积金转增股本。

如在本利润分配方案实施前，公司享有利润分配权利的股份总数由于开展股份回购、持股计划股份授予等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变原则……
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