公告日期：2025-07-19

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-026
深圳齐心集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的会议通知于
2025 年 7 月 15 日以书面及电子邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 18 日以现场
与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的全体董事共同推选公司董事陈钦鹏先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

鉴于公司第九届董事会成员已经公司股东会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事一致同意选举陈钦鹏先生为第九届董事会董事长，并根据《公司章程》规定担任公司法定代表人，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，经公司第九届董事会充分研究，选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会成员，任期三年，与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。各委员会组成如下：

战略委员会：陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生，陈钦鹏先生担任召集人；

审计委员会：车晓昕女士、陈燕燕女士、陆继强先生，车晓昕女士担任召集人；

提名委员会：陈燕燕女士、廖睦群先生、黄世政先生，陈燕燕女士担任召集人；

薪酬与考核委员会：廖睦群先生、车晓昕女士、黄世政先生，廖睦群先生担任召集人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈钦鹏先生兼任公司总经理；经董事长提名，聘任王占君先生担任公司董事会秘书；经总经理提名，聘任黄家兵先生担任公司财务总监，聘任黄家兵先生、戴盛杰先生、王占君先生担任公司副总经理。以上人员任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。

声明：公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表董事担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会对该事项发表了明确同意的核查意见。

陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、王占君先生的简历详见附件。

王占君先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

王占君先生联系方式如下：

办公电话：0755-83002400

传真号码：0755-83002300

电子邮箱：stock@qx.com

通信地址：深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼

以上三项议案详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于公司董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2025-027。

4、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任罗江龙先生担任公司董事会证券事务代表，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

罗江龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规对证券事务代表任职资格的要求。

罗江龙先生简历详见附件，联系方式如下：

办公电话：0755-83002400

传真号码：0755-83002300

电子邮箱：stock@qx.com

通信地址：深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼。

5、审议并通过《关于……
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