
公告日期:2025-08-26
证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2025-045
福建南平太阳电缆股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二
次会议于 2025 年 8 月 25 日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李
云孝先生召集并主持,会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件等方式送达给全
体董事和高级管理人员。应参加会议董事 12 名,实际参加会议董事 12 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议,以投票表决方式逐项表决,审议并通过了以下议案:
1、审议并通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《福建南平太阳电缆股份有限公司 2025 年半年度报告全文》及《福建南平太阳电缆股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-046)。
2、审议并通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》。
表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总裁工作细则》。
3、审议并通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《战略委员会工作细则》。
4、审议并通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。
表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《提名委员会工作细则》。
5、审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。
6、审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
经董事会审议通过,同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,并将原制度名称更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
7、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
三、备查文件
第十一届董事会第二次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二五年八月二十五日
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