• 最近访问:
发表于 2025-08-25 18:31:20 股吧网页版
太阳电缆:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2025-045
福建南平太阳电缆股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二
次会议于 2025 年 8 月 25 日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李
云孝先生召集并主持,会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件等方式送达给全
体董事和高级管理人员。应参加会议董事 12 名,实际参加会议董事 12 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议,以投票表决方式逐项表决,审议并通过了以下议案:

1、审议并通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《福建南平太阳电缆股份有限公司 2025 年半年度报告全文》及《福建南平太阳电缆股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-046)。

2、审议并通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总裁工作细则》。

3、审议并通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《战略委员会工作细则》。

4、审议并通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《提名委员会工作细则》。

5、审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

6、审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

经董事会审议通过,同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,并将原制度名称更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

7、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
表决结果为:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

详细内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

三、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会

二○二五年八月二十五日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500