公告日期：2025-08-18

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-045
福建圣农发展股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议于 2025 年 8 月 15 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以
通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主
持，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给
全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。

董事会认为公司编制的《公司 2025 年半年度报告全文》及《公司 2025 年半
年度报告摘要》内容符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2025 年半年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果为：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止并对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》进行修改。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。表决结果为：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟修订公司部分内部治理制度，具体拟修订的制度清单如下表：

序号 制度名称 审议机构

1 股东会议事规则 股东大会

2 董事会议事规则 股东大会

3 独立董事制度 股东大会

4 董事、高级管理人员薪酬管理制度 股东大会

5 对外担保管理制度 股东大会

6 关联交易管理制度 股东大会

7 对外投资管理制度 股东大会

8 董事会审计委员会议事规则 董事会

9 董事会提名委员会议事规则 董事会

10 董事会薪酬与考核委员会议事规……
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