公告日期：2025-08-18

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-046
福建圣农发展股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议
于 2025 年 8 月 15 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现
场会议方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以专人递送、传真、电子
邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》，表决结果为：3 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。

报告期内，董事会组织编制的《公司 2025 年半年度报告全文》及《公司 2025
年半年度报告摘要》程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司 2025 年半年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。

经审核，相关议案符合中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为：3 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，相关议案符合《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》等最新法律法规、规范性文件的规定。

具体拟修订的制度清单如下表：

序号 制度名称 审议机构

1 股东会议事规则 股东大会

2 董事会议事规则 股东大会

3 独立董事制度 股东大会

4 董事、高级管理人员薪酬管理制度 股东大会

5 对外担保管理制度 股东大会

6 关联交易管理制度 股东大会

7 对外投资管理制度 股东大会

8 董事会审计委员会议事规则 董事会

9 董事会提名委员会议事规则 董事会

10 董事会薪酬与考核委员会议事规则 董事会

11 董事会战略委员会议事规则 董事会

注：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

公司已于 2025 年 8 ……
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