公告日期：2025-08-18

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-048
福建圣农发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开第七届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。

在股东大会审议通过之前，公司第七届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行相关职能，维护公司和全体股东利益，股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，相关人员的监事职务将自动解任。上述事项不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响，不会影响公司有权决策机构决议的有效性，公司治理结构符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司章程的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《福建圣农发展股份有限公司章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 第一条 为维护福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
关规定，制定本章程。 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。 有限公司。

公司是由原福建圣农发展有限公司整体变更设立的股份有限 公司是由原福建圣农发展有限公司整体变更设立的股份有限
公司；在南平市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 公司；在南平市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码：91350000705282941N。 社会信用代码：91350000705282941N。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长为代表公司执
行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后

果由公司承受。

本章程……
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