公告日期：2025-07-19

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-040
福建圣农发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十一次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2025年8月4日（星期一）下午14:00。
2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 8 月 4 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 4 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8
月 4 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（六）会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 7 月 28 日（星期一）。

（七）出席本次股东大会的对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的
股权登记日为 2025 年 7 月 28 日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：

本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议的议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（二）提交股东大会表决的提案名称：

提案编码 提案名称 该列画“√”的栏
目可以投票

1.00 《关于变更经营范围及相应修改<公司章程> √

的议案》

（三）根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将就本次股东股大会议案对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

（四）上述议案的相关内容，详见公司于 2025 年 7 月 19 日在公……
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