公告日期：2025-08-26

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-033
湖南博云新材料股份有限公司

关于修订、制定部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开第七届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订、制定部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订、制定部分管理制度的情况

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，拟对公司部分制度进行修订，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《累积投票实施细则》，具体修订、制定的管理制度情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东大
会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 信息披露管理办法 修订 是

5 投资者关系管理制度 修订 是

6 关联交易管理办法 修订 是

7 重大投资及财务决策制度 修订 是

8 募集资金管理办法 修订 是

9 独立董事专门会议工作细则 修订 否

10 总裁工作细则 修订 否

11 董事会秘书工作细则 修订 否

12 审计与合规管理委员会议事规则 修订 否

13 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

14 董事会战略委员会议事规则 修订 否

15 提名委员会议事规则 修订 否

16 控股子公司管理办法 修订 否

17 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

18 外部信息使用人管理制度 修订 否

19 重大信息内部报告制度 修订 否

20 年报信息披露重大差错责任追究制 修订 否

度

21 审计与合规管理委员会年报工作规 修订 否

程

22 特定对象调研采访接待工作管理制 修订 否

度

23 募集资金使用实施细则 修订 否

24 会计师事务所选聘制度 修订 否

25 内部审计制度 ……
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