
公告日期:2025-08-26
证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2025-046
广东精艺金属股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知:广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会第八次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日前以电子邮件、微信等方式送达全体董
事。
2、召开方式:本次会议于 2025 年 8 月 22 日在广东省佛山市顺德区北滘镇
西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。
3、出席情况:本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人.
4、主持人和列席人员:会议由董事长顾冲先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,会议审议做出了如下决议:
(一)审议通过了《关于 2025 年半年度报告的议案》
公司根据生产经营情况等编制了《2025 年半年度报告》,具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司 2025 年半年度报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
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