公告日期：2025-08-23

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号:2025-037
罗莱生活科技股份有限公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗莱生活”）于2025年8月21日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，有关事项详细如下：

一、修订原因

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

二、相关制度制定、修订情况

序号 制度名称 变更方式 是否提交股东大会

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 独立董事专门会议议事规则 修订 否

5 董事会审计委员会议事规则 修订 否

6 董事会战略委员会议事规则 修订 否

7 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

8 董事会提名委员会议事规则 修订 否

9 总裁工作细则 修订 否

10 对外投资管理制度 修订 是

11 对外担保管理制度 修订 是

12 关联交易管理制度 修订 是

13 募集资金管理制度 修订 是

14 信息披露事务管理制度 修订 否

15 内幕信息知情人登记制度 修订 否

16 内部审计制度 修订 否

17 董事会秘书工作制度 修订 否

18 重大信息内部报告制度 修订 否

19 投资者关系管理制度 修订 否

20 子公司管理制度 修订 否

21 会计师事务所选聘制度 修订 否

22 累积投票制度 修订 是

23 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

24 投资理财管理制度 修订 否

25 风险投资管理制度 修订 否

26 内部信息保密制度 修订 否

27 外部信息使用人管理制度 修订 否

28 董事、高级管理人员离职管理制度 ……
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