公告日期：2025-08-23

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-038
罗莱生活科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月21日第六届董事会第十五次会议审议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事宜通知如下：

一、本次股东会召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司第六届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

（1）现场会议时间：2025年9月9日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票时间：2025年9月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：上海市普陀区同普路339弄3号楼公司18F会议室

（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络重复投票，以 第一次投票表决结果为准。

（七）股权登记日：2025年9月2日

（八）会议出席对象：

（1）截至2025年9月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人 出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

2.00 关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案 √

3.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 需逐项表决

3.01 关于修订<股东会议事规则>的议案 √

3.02 关于修订<董事会议事规则>的议案 √

3.03 关于修订<独立董事工作制度>的议案 √

3.04 关于修订<对外投资管理制度>的议案 √

3.05 关于修订<对外担保管理制度>的议案 √

3.06 关于修订<关联交易管理制度>的议案 √

3.07 关于修订<募集资金管理制度>的议案 √

3.08 关于修订<累积投票制度>的议案 √

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会……
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