公告日期：2025-08-26

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-040
奥飞娱乐股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。具体修订情况如下：

序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》

第一条 为维护奥飞娱乐股份有限公司 第一条 为维护奥飞娱乐股份有限公司（以
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合
1 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司系原广东奥迪玩具实业有限 第三条 公司系原广东奥迪玩具实业有限
公司依截止至 2007 年 4 月 30 日经审计的净资 公司依截止至 2007 年 4 月 30 日经审计的净资
产值折合股本总额依法整体变更设立。公司于 产值折合股本总额依法整体变更设立。公司于
2 2009 年 8 月 21 日经中国证监会批准，首次向 2009 年 8 月 21 日经中国证券监督管理委员会
社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，该普 （以下简称“中国证监会”）批准，首次向社
通股股票于 2009 年 9 月 10 日在深圳证券交易 会公众发行人民币普通股 4,000 万股，该普通
所上市。 股股票于 2009 年 9 月 10 日在深圳证券交易所
上市。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 的董事，董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
4 新增条款 限制，不得对抗善意相……
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