公告日期：2025-08-26

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-047
奥飞娱乐股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”或“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开了第
六届董事会第十九次会议，会议决定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现
将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议召开合法性：本次公司董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会的程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。

（五）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:30

（六）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心奥飞娱乐股份有限公司会议室

（七）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9：15 至 15：00 的任意时间。

（八）股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）

（九）参加会议的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。

（十）会议出席对象：

1、截至股权登记日 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人

1.01 《选举蔡东青先生为公司第七届董事会非独立董事》 √

1.02 《选举蔡晓东先生为公司第七届董事会非独立董事》 √

1.03 《选举蔡嘉贤先生为公司第七届董事会非独立董事》 √

2.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 《选举陈黄漫先生为公司第七届董事会独立董事》 √

2.02 《选举王霄先生为公司第七届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。