公告日期：2025-08-26

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-036
奥飞娱乐股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月
22 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青先生以通讯方式
参加会议。会议通知于 2025 年 8 月 12 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实
际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。会议由公司董事长蔡东青先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其
摘要的议案》。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案中财务信息相关章节内容。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举第七
届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委
员会审核，公司董事会同意提名蔡东青先生、蔡晓东先生、蔡嘉贤先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会正常运作，新一届董事会成员正式就任前，第六届董事会非独立董事将根据有关规定继续履行职责。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容及非独立董事候选人简历详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举第七
届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈黄漫先生、王霄先生、郑国坚先生（会计专业人士）为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。为确保董事会正常运作，新一届董事会成员正式就任前，第六届董事会独立董事将根据有关规定继续履行职责。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会审议。

具体内容及独立董事候选人简历详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于第七届董事会
董事津贴的议案》。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审查，制定公司第七届董事会董事津贴方案……
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