公告日期：2025-08-26

目 录

第一章 总 则......3
第二章 总经理的任免与任职条件......3
第三章 总经理的职权和义务......5
第四章 总经理办公会议制度......9
第五章 总经理报告制度...... 11
第六章 附 则......11

第一章 总 则

第一条 为完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，明确
总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，确保公司生产经营活动规范有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《奥飞娱乐股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本工作细则。

第二条 总经理是在董事会领导下的，辅助董事会执行业务的高级管理人员，
负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产建设、经营管理工作，并对董事会负责。
第三条 总经理应遵循以下原则：

（一）坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照《公司章程》和董事会授权议事决策；

（二）坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司日常经营管理工作，其他高级管理人员按照分工各司其职，协助总经理开展工作；

（三）坚持高效决策的原则，会前充分沟通、提出意见，上会集中审议，高效作出决策；

（四）坚持实事求是的原则，按照市场经济要求，结合公司实际，基于事实、数据和逻辑，进行科学决策。

第四条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。

第五条 公司各子公司可参照本细则执行。

第二章 总经理的任免与任职条件

第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理
工作。

第七条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘，公司副总经理、财
务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第八条 总经理应具备以下条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，忠实、坦诚、勤勉、民主、务实；
（二）具有丰富的经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，擅于经营管理；

（三）能够知人善任、集思广益，具有协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（四）工作热情高、有强烈的责任心、使命感和创新开拓精神。

第九条 有下列情况之一的，不得担任公司的总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

第十条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。总经理可以在任期届满前提出
辞职，辞职的具体程序和办法按照《公司章程》和总经理与公司之间签订的劳动合同执行。

第三章 总经理的职权和义务

第十一条 总经理负责主持公司全面工作，副总经理、财务负责人协助总经理
工作，分工负责、各司其职。

第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。