公告日期：2025-06-04

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-046
佛山遥望科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过于2025年6月24日下午14:30召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025年6月24日下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年6月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月24日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年6月19日

7、出席会议的对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席
会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室 -A105公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的具体提案如下：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 审议《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 审议《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 审议《2024 年度公司财务决算报告》 √

4.00 审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √

5.00 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》 √

6.00 审议《关于计提资产减值准备的议案》 √

7.00 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √

8.00 审议《关于 2025 年度公司及控股公司对外担保额度预计的 √
议案》

9.00 审议《关于授权下属子公司对外投资的议案》 √

10.00 审议《关于拟变更公司名称的议案》 √

11.00 审议《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、本次会议审议议案的披露情况

议案1、3-6已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，议案7已经公司第
六届董事会第三次会议审议通过；议案8-11已经公司第六届董事会第四次会议 审议通过；议案2已经第五届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见 公司《第六届董事会第二次会议决议公告》、《第六届董事会第三次会议决议 公告》、《第六届董……
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