
公告日期:2025-08-28
证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2025-048
浙江亚太机电股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会
议于 2025 年 8 月 27 日以通讯形式召开。公司于 2025 年 8 月 23 日以电子邮件或
书面形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为 9 人,实到 9 人,其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席本次会议的董事表决通过了如下议案:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2025 年半年度报
告及摘要》。
《公司 2025 年半年度报告摘要》及《公司 2025 年半年度报告》全文详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司 2025 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第六次会议审议通过。
二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2025 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券
时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第六次会议审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议;
2、董事会审计委员会 2025 年度第六次会议决议;
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○二五年八月二十八日
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