公告日期：2025-07-24

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-035
浙江亚太机电股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第八届
董事会第二十五次会议于 2025 年 7 月 23 日以通讯形式召开。公司于 2025 年 7
月19日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到 9 人。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司
2025 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司
2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司第九届独立董事津贴的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营效益情况，拟定公司第九届董事会独立董事按 8 万/年（含税）按年发放津贴，独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司
2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》，关
联董事黄伟中、黄伟潮、施兴龙、施正堂回避了表决。

《关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

五、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。

《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于增加金融衍生品交易业务额度的议案》。

《关于增加金融衍生品交易业务额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《关于增加金融衍生品交易业务额度的可行性报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《公司章程修正案》《公司章程》（2025 年 7 月）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

九、逐项审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》。

9.01《关于更名并修订<股东会议事规则>的议案》

《股东会议事规则》详……
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