公告日期：2025-07-24

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-041
浙江亚太机电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2025 年
8 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）15:00

2、网络投票时间：2025 年 8 月 8 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 8
日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

（六）股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）

（七）会议出席对象

1、截至 2025 年 8 月 1 日（星期五）15：00 收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号，浙江
亚太机电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的项
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 提案 1.00、2.00 采用等额选举

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候 应选人数5人
选人的议案》

1.01 《选举黄伟中先生为公司第九届董事会非独立董事》 √

1.02 《选举黄伟潮先生为公司第九届董事会非独立董事》 √

1.03 《选举黄超杰先生为公司第九届董事会非独立董事》 √

1.04 《选举孙华东先生为公司第九届董事会非独立董事》 √

1.05 《选举陈勇先生为公司第九届董事会非独立董事》 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选 应选人数3人
人的议案》

2.01 《选举俞小莉女士为公司第九届董事会独立董事》 √

2.02 《选举程峰先生为公司第九届董事会独立董事》 √

2.03 《选举舒敏先生为公司第九届董事会独立董事》 √

非累积投票提案

3.00 《关于公司第九届独……
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