公告日期：2025-06-21

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-025
上海神开石油化工装备股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于
2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董事 1 名，董事王斌杰因工作原
因，书面授权委托董事叶明出席并行使表决权；通讯表决出席 3 名，独立董事张冠军、独立董事钟广法、董事蔡玉霞以通讯方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符
合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》。

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及 2024 年年度股东会的授权，经对公司的相关情况进行认真的自查论证后，公司董事会认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，具备实施以简易程序向特定对象发行股票的资格。

本议案已经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025
年度以简易程序向特定对象发行股票的方案》。

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及 2024 年年度股东会的授权，公司确定的以
简易程序向特定对象发行股票方案如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股，每股面值为人民币 1.00元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后 10 个工作日内完成发行缴款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35 名（含 35 名）。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

在上述范围内，最终发行对象将由公司董事会根据 2024 年年度股东会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。若相关法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

发行对象将以现金认购本次发行的股票。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）定价基准日、定价原则和发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总量）；若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整，调整方式如下：

1、分红派息：P1=P0-D

2、资本公积转增股本或送股：P1=P0/(1+N)

3、两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D，每股资本公积转增股本或送股数为 N，调整后发行价格为 P1。

最终发行价格将根据 2024 年年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票……
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