公告日期：2025-06-24

证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025–041
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间：

①现场会议时间：2025年6月23日下午15:00（星期一）；

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月23日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第七届董事会。

（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生。

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东代表共计1,530名，代表有表决权的股份
528,922,171股，占公司股份总数的37.9381%。

1、出席现场会议的股东及股东代表3名，代表有表决权股份400,478,640股，占公司股份总数的28.7252%。

2、通过网络投票的股东1,527名，代表有表决权股份128,443,531股，占公司股份总数的9.2129%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1,529名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），代表有表决权股份128,473,431股，占公司股份总数的9.2150%。

公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；

总表决情况：同意478,240,652股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4180％；反对1,887,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3568％；弃权48,794,139股（其中，因未投票默认弃权48,730,939股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2252％。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,791,912股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.5510％；反对1,887,380股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4691％；弃权48,794,139股（其中，因未投票默认弃权48,730,939股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的37.9799％。

2、逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（更新后）的议案》；

2.01本次交易方案概述

总表决情况：同意478,205,852股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4114％；反对1,881,880股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3558％；弃权48,834,439股（其中，因未投票默认弃权48,773,239股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2328％。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,757,112股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.5239％；反对1,881,880股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的1.4648％；弃权48,834,439股（其中，因未投票默认弃权48,773,239股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.0113％。

2.02交易标的及交易对方

总表决情况：同意477,568,752股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.2909％；反对1,881,880股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3558％；弃权49,471,539股（其中，因未投票默认弃权49,410,339股），占出席本次会议有效……
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