公告日期：2025-08-19

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）052 号
浙江水晶光电科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00

（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号

（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会

（5）主持人：董事长林敏

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 1,008 人，代表 397,636,688 股股份，占公司有
表决权股份总数的 28.90%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 12 名，发出表决票
共 12 张，收回 12 张，有效票 12 张，代表有效表决权的股份总数为 246,309,269 股，占公司
有表决权股份总数 1,375,899,666 股的 17.90%。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 996 名，代表股份
151,327,419 股，占公司有表决权股份总数 1,375,899,666 股的 11.00%。

3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成决议：

1、以特别决议方式审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，其中同意票 345,522,694 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 86.89%；反对票 39,702,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.98%；弃权票 12,411,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.12%。

其中中小投资者(公司董、监、高及持股 5%以上的股东除外)的表决结果为 115,639,325
股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 68.93%；39,702,438 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 23.67%；12,411,556 股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 7.40%。

2、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》（需逐项表决）；

（1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，其中同意票 357,563,399 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 89.92%；反对票 39,953,608 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.05%；弃权票 119,681 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

（2）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，其中同意票 358,181,269 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 90.08%；反对票 39,301,538 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.88%；弃权票 153,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%。

（3）《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

参加本议案表决的股东代表股份数为 397,636,688 股，其中同意票 358,200,669 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 90.8%；反对票 39,304,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.88%；弃权票 131,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

（4）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

参加本议案表决的股东代表股份数为 ……
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