公告日期：2025-08-19

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）055 号
浙江水晶光电科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 18
日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了 7名非独立董事、4 名独立董事，与同日召开的公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

2025 年 8 月 18 日下午，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董
事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书），以及证券事务代表、内审负责人。目前，公司第七届董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

1、董事会成员

公司第七届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，职工代表
董事 1 名，成员如下：

（1）非独立董事：李夏云女士、林敏先生、王震宇先生、FENGLEI LIU（刘风雷）先生、
蒋亦标先生、叶静女士、陈庆中先生

（2）独立董事：李宗彦先生、甘为民先生、张宏旺先生、方刚先生

（3）职工代表董事：王建华先生

公司第七届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司
第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见附件。

2、董事会专门委员会成员

公司第七届董事会各专门委员会组成如下：

委员会 委员 主任委员

战略与可持续 林敏、李夏云、蒋亦标、陈庆中、王震宇、刘风雷、

林敏

发展委员会 王建华、方刚（独立董事）、张宏旺（独立董事）

审计委员会 李宗彦（独立董事）、甘为民（独立董事）、蒋亦标 李宗彦

提名委员会 方刚（独立董事）、甘为民（独立董事）、李夏云 方刚

甘为民（独立董事）、方刚（独立董事）、李宗彦（独

薪酬与考核委员会 甘为民

立董事）、林敏、陈庆中

各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员、财务总监情况

1、聘任王震宇先生为公司总经理。

2、聘任 FENGLEI LIU（刘风雷）先生、郑萍女士、TANG KEN（唐健）先生、钱滔女士、
韩莉女士为公司副总经理。

3、聘任郑萍女士为公司财务总监。

上述高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，高级管理人员任期与公司第七届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

三、聘任董事会秘书、证券事务代表情况

1、聘任韩莉女士为公司董事会秘书。

2、聘任陶曳昕女士为公司证券事务代表。

韩莉女士、陶曳昕女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。上述人员任期与公司第七届董事会任期一致，简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号

联系电话：0576-89811901

传 真：0576-89811906

邮政编码：318014

电子邮箱：sjzqb@crystal-optech.com

四、聘任内审负责人情况

聘任何琦先生为公司内审负责人，任期与公司第七届董事会任期一致，简历详见附件。
五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。