公告日期：2025-07-12

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）043 号
浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会
议决议决定，公司定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股
东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：公司 2025 年第三次临时股东大会

2、 股东大会的召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 18 日上午 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 8 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2025 年 8 月 11 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件 √

的议案》

2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》（需逐项 √ 作为投票对象的子议
表决） 案数：（8）

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

2.03 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议 √

案》

2.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

2.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

2.06 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 √

2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.00 ……
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