公告日期：2025-08-05

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-041号
四川川润股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开 2025
年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会 5 名非独立董事、3 名独
立董事；于 2025 年 8 月 4 日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届
董事会董事长、第七届董事会各专门委员会召集人及成员，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举罗永忠先生、罗丽华女士、钟海晖先生、李光金先生、庹先国先生为公司第七届董事会非独立董事；选举赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士为公司第七届董事会独立董事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事缪银兵先生共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述董事个人简历详
见公司于 2025 年 07 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035 号），《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-036 号）。

公司于 2025 年 8 月 4 日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关
于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举罗永忠先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同日审
议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》，选举第七届董事会各专门委员会成员如下：

专门委员会 召集人 委员会成员

战略委员会 罗永忠 罗丽华、钟海晖、李光金、庹先国

审计委员会 赵明川 刘小进、缪银兵

提名委员会 罗萍 刘小进、钟海晖

薪酬与考核委员会 刘小进 赵明川、罗丽华

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 8 月 4 日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任钟海晖先生为公司总经理；聘任李辉先生、高欢先生为公司副总经理；聘任饶红女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任王琳女士为公司财务负责人。以上人员简历详见附件。
公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人事项同时已经审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
董事会秘书饶红女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

饶红女士联系方式如下：

电话：028-61777787

传真：028-61777787

电子信箱：Jasmine@chuanrun.com

联系地址：四川省成都市郫都区现代工业港港北六路 85 号

公司对第六届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会

2025年8月5日

附件：

1、钟海晖先生简历

钟海晖，男，中国国籍，1988 年出生，大学本科学历。2013 年 12 月至今，
历任四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、北京金都华杰科技有限公司董事、川润股份第四届董事会董事兼副总经理、第五届董事会董事兼……
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