公告日期：2025-07-16

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-035号
四川川润股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第二十五
次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

经公司第六届董事会第二十五次会议审议，董事会同意提名罗永忠先生、罗丽华女士、钟海晖先生、李光金先生、庹先国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了核查，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等制度规定的任职条件，独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司第七届董事会董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士已取得上市公司独立董事任职资格证书，其中赵明川先生为会计专业人士。独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，独立董事任境内上市公司的数量未超过三家，且不存在任期超过 6 年的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要
司 2025 年第一次临时股东大会审议。

上述董事候选人相关议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董事义务和职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会

2025年7月16日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、罗永忠先生简历

罗永忠，男，中国国籍，1969 年出生，中欧 EMBA，工程师、高级经济师。1997 年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003 年至 2004 年参加清华大学职业经理人培训班学习，2011年至2013年攻读中欧商学院EMBA，
2014 年至今在读中欧商学院后 EMBA。1992 年 7 月至今，历任自贡市川达机械
厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、第二届董事会副董事长，第三届董事会董事长、董事，第四届董事会董事长兼总经理、第五届董事会董事长兼总经理、川润能源执行董事，川润新能源科技执行董事兼总经理。现任川润股份第六届董事会董事长、四川川润智能流体技术有限公司董事、四川川润数字能源科技有限公司执行董事兼总经理、四川川润物联科技有限公司执行董事兼总经理、四川川润供应链科技有限公司法人、执行董事兼总经理、中冶赛迪装备有限公司董事。

截至本公告披露日，罗永忠先生持有公司股份 26,300,700 股，为公司控股股东、实际控制人之一致行动人，与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事罗丽华女士、现任董事兼总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗永忠先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交……
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