公告日期：2025-07-16

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-037号
四川川润股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年7月31日（星期四）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2025年7月31日（星期四）14:30

网络投票时间：2025年7月31日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（2）同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 25 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2025年7月25日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √

3.00 《关于新增〈董事离职管理制度〉的议案》 √

4.00 《关于新增〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

5.00 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》 √

6.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

7.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 √

8.00 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 √

9.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 √

10.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 √

11.00 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 √

12.00 ……
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