公告日期：2025-08-01

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-066
北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年7月31日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2025年7月21日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司《2025年半年度报告摘要》详见公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司2025年半年度利润分配预案的制定符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
具体情况详见2025年8月1日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年半年度
利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，计提资产减值准备及核
销资产后能更加公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况，本次计提资
产减值准备及核销资产事项的审议决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产事项。

具体情况详见 2025 年 8 月 1 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会
2025年8月1日

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