公告日期：2025-08-08

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕058 号
华明电力装备股份有限公司

关于第七届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
通知于 2025 年 7 月 28 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会
议参加人，本次会议于 2025 年 8 月 7 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加
通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年半年度报告
全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年半年度
利润分配的预案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资下属公司上海
辰廷减资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资下属公司上海辰廷减资的公告》。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资下属公司遵义
华明减资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资下属公司遵义华明减资的公告》。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册地址、取消
监事会、修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东会议事规
则>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规
则>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<累计投票制度
实施细则>的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.……
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