公告日期：2025-07-24

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2025〕051 号
华明电力装备股份有限公司

关于第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
通知于 2025 年 7 月 15 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会
议参加人，本次会议于 2025 年 7 月 22 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场
加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由肖毅先
生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过了《关于调整 2025
年员工持股计划购买价格的议案》。公司关联董事陆维力、杨建琴、谢晶、张鑫对本议案回避表决。

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年员工持股计
划（草案）》的相关规定及 2025 年第一次临时股东大会的授权，同意公司对 2025年员工持股计划的购买价格进行调整。

具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：〔2025〕052 号）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

三、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议；
特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会
2025 年 7 月 24 日

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