公告日期：2025-06-17

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-030
上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第六届董事会第十八次会议通知，会议于 2025 年 6 月 16
日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，周成建、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订公司章
程及调整部分公司治理制度的议案》。同意公司修订公司章程及调整部分公司治理制度，具体内容详情请见同时披露的《关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。
2. 审议通过《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选董事并
调整战略委员会委员的议案》。同意补选庄欢跃女士为公司非独立董事，具体内容详情请见同时披露的《关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司副
总裁的议案》。同意公司聘任游君源先生为公司副总裁，具体内容详情请见同时披露的《关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告》。
4. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2025 年
第一次临时股东会的议案》。具体内容详情请见同时披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2025 年 6 月 16 日

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