公告日期：2025-06-17

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-029
上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2025 年 7 月
3 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股
东会，具体情况通知如下：
一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）下午 2:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9：
15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东会

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 7 月 3 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 6 月 30 日

7、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 6 月 30 日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室。
二、 会议审议事项

表一 本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积 投
票提案

1.00 《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的 √

议案》

2.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √

上述提案内容已经公司第六届董事会第十八次会议相关公告刊登在《证券时
报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。 议案 1 由股东会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 会议登记事项：

1、登记方式：

（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

（3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日 17 点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

2、登记时间：2025 年 7 月 2 日（星期三），上午 9:00 至 17:00；

3、登记地点：上海市浦东新区环桥路 208 号；

联系人：刘宽 联系电话：021－68182996

传真： 021－68183939……
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