公告日期：2025-08-05

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-033
陕西省天然气股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会定于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次
股东会”），现将本次股东会有关事项安排如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十次会
议于 2025 年 8 月 1 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股
东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）16:00。

2.网络投票时间：2025 年 8 月 22 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025

年 8 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 22
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。
2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详见附件 1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

3.中小投资者表决情况单独计票。

（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 15 日（星期五）

（七）出席对象

1.2025 年 8 月 15 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司相关董事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，
陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会议案编码表

备注

议案

议案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

非累积投票议案

1.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 √

本次股东会审议事项 1 项，为普通决议事项。

上述议案已经公司 2025 年 8 月 1 日召开的第六届董事会第二十次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在指定媒体和巨潮资
讯网披露的《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-028）、《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2025-029）、《陕西省天然气股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-030）、《陕西省天然气股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2025-031）。

上述议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 8 月 15 日－8 月 21 日

上午 8:30-11:30

下午 14:30-17:30

（二）登记地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天
然气股份有限公司金融证券部。

（三）登记方式

1.法人股东登记。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。