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发表于 2025-08-29 16:07:07 股吧网页版
大东南:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


证券代码:002263 证券简称:大东南 公告编号:2025-015
浙江大东南股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2025年8月28日下午14:00在千禧路5号办公楼三楼会议室以现场方式召开,
会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事
7 名,实际现场出席董事 7 名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后,形成以下决议:

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及摘要。

经审核,董事会认为《公司 2025 年半年度报告》及摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告摘要》以及同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》。

二、逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》,同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票方式进行逐项审议。

公司第八届董事会任期即将届满,为进一步完善公司治理结构,符合有关法律法规的规定以及相关监管要求,由公司控股股东诸暨市水务集团有限公司提名,经公司第八届董事会提名委员会第二次会议逐项审议通过,公司董事会同意
提名骆平先生、沈亚平先生、王江平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议,表决结果如下:

(一)审议通过《选举骆平先生为公司第九届董事会非独立董事》;

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《选举沈亚平先生为公司第九届董事会非独立董事》;

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过《选举王江平先生为公司第九届董事会非独立董事》。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

上述候选人经股东大会选举通过后,与一名职工代表董事及三名独立董事共同组成第九届董事会。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

三、逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》,同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票方式进行逐项审议。
为进一步完善公司治理结构,符合有关法律法规的规定以及相关监管要求,根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,公司董事会由七名董事组成,其中独立董事三名。由公司控股股东诸暨市水务集团有限公司提名,经公司第八届董事会提名委员会第二次会议逐项审议通过,公司董事会同意提名汤颖梅女士、周建荣先生、严治邦先生为公司第九届董事会独立董事候选人,其中汤颖梅女士为会计专业人士。上述独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形,且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家。上述三名独立董事候选人被提名为公司第九届董事会独立董事候选人时尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。截至本公告披露日,汤颖梅女士、周建荣先生已取得独立董事资格证书。

与会董事对本议案进行逐项审议,表决结果如下:

(一)审议通过《选举汤颖梅女士为公司第九届董事会独立董事》;

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《选举周建荣先生为公司第九届董事会独立董事》;

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过《选举严治邦先生为公司第九届董事会独立董事》。

表决结果:赞成 7 票;反……
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