公告日期：2025-08-26

拓维信息系统股份有限公司

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-049
拓维信息系统股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事
会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 8
月 25 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议通过公司《2025 年半年度报告》及摘要。

《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

拓维信息系统股份有限公司

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

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