公告日期：2025-08-29

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-035
四川升达林业产业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一
次会议于 2025 年 8 月 28 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025
年第一次临时股东大会。现就本次股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）下午 14：00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 9 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月
23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 17 日

7、出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路127 号新中泰国际大厦 3306。
二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 （该列打勾的项
目可以投票）

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 √

1.01 关于修订《公司章程》的议案 √

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

1.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

1.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

1.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

备注

提案编码 提案名称 （该列打勾的项
目可以投票）

1.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

1.08 关于修订《关联交易管理制……
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