公告日期：2025-08-29

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-031
四川升达林业产业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 8 月 28 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第十一次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9 人。公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章
程>及部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》等制度中涉及监事会等相关条款作出相应修订。本次《公司章程》修订后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

同时董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以市场监督管理局的核准登记为准。

序号 制度名称 最终审批机构 变更类型

1 股东会议事规则 股东会 修订

2 董事会议事规则 股东会 修订

3 募集资金管理制度 股东会 修订

4 独立董事工作制度 股东会 修订

5 对外投资管理制度 股东会 修订

6 对外担保管理制度 股东会 修订

7 关联交易管理制度 股东会 修订

8 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 股东会 修订

9 投资者关系管理制度 股东会 修订

10 信息披露管理制度 股东会 修订

11 董事会秘书工作制度 股东会 修订

12 总经理工作细则 董事会 修订

13 董事会审计委员会议事规则 董事会 修订

14 内幕信息知情人管理制度 董事会 修订

15 重大事项内部报告制度 董事会 修订

16 内部控制管理制度 董事会 修订

17 风险管理制度 董事会 修订

18 内部控制评价管理制度 董事会 修订

19 内部审计制度 董事会 修订

20 反舞弊工作制度 董事会 修订

21 印章管理制度 董事会 修订

22 人力资源管理制度 ……
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