公告日期：2025-08-28

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-032
利尔化学股份有限公司

关于召开 2025 年第 2 次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第 2 次临时股东会
（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第 2 次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、本次股东会的召开时间

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:50

网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年9月12日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合
的方式。本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东会审议的事项进行投票表决。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 4 日

7、出席对象：

1）截至 2025 年 9 月 4 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。

2）公司董事、高级管理人员。

3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川省绵阳
市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室）

二、会议审议事项

1、表一 本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《公司 2025 年度中期分配预案》 √

2、披露情况：

上述议案经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第一次
会议审议通过，相关内容《第七届董事会第一次会议决议公告》
（2025-029）等刊登于 2025 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

3、特别强调事项：

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（2）根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东会现场会议的登记办法

1、登记时间：2025 年 9 月 8-10 日（9:30-16:30）

2、登记地点：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢 4 楼

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法……
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