公告日期：2025-08-28

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-029
利尔化学股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 26 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司” 或“利
尔化学”）第七届董事会第一次会议在四川绵阳公司园艺山办公区会议
室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式送
达。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司部分高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于选举公司董事长、副董事长的议案》，同意选举尹英遂为董事长（法定代表人），选举李书箱为副董事长。

二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。董事会各专门委员会委员名单如下：

1、战略委员会：由 6 名董事组成，成员为：尹英遂（主任委员）、李书箱、宋小沛、李建、孟琴、李江；

2、提名委员会：由 3 名董事组成，成员为：孟琴（主任委员）、卫德佳、尹英遂；

3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，成员为：卫德佳（主任委员）、李双海、尹英遂；

4、审计委员会：由 3 名董事组成，成员为：李双海（主任委员）、卫德佳、尹英遂。

上述各委员会委员任期与本届董事任期一致。

三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于聘任总经理的议案》，同意聘任李江（简历附后）为总经理，任期与本届董事会一致。

四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任刘惠华、邱丰、刘军、罗荣臻、程柯、李燕飞、刘晓伟为副总经理，任期与本届董事会一致；聘任颜宣为财务负责人、财务总监，任期与本届董事会一致。前述人员简历附后。

五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘军为董事会秘书，任期与本届董事会一致。

六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2025 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2025 年半年度报告全文》刊登于 2025 年 8 月 28 日的巨潮
资讯网，《公司 2025 年半年度报告摘要》刊登于 2025 年 8 月 28 日的
中国证券报和巨潮资讯网。

七、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2025 年度中期分配预案》。

公司 2025 年度中期分配预案为：以公司总股本 800,437,228 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含
税），不以公积金转增股本。相关具体情况请见公司 2025 年 8 月 28
日刊登于中国证券报和巨潮资讯网的《关于 2025 年度中期分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

八、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于召开 2025 年第 2 次临时股东会的议案》。会议同意公司于 2025 年 9
月 12 日召开 2025 年第 2 次临时股东会，《关于召开 2025 年第 2 次临
时股东会通知的公告》刊登于 2025 年 8 月 28 日的中国证券报和巨潮
资讯网。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 28 日
附件：

1、李江先生：中国国籍，1982 年出生，大学本科，中共党员。现任公司董事、总经理，广安利尔化学有限公司、湖北利拓化工科技有限公司董事长，四川福尔森国际贸易有限公司执行董事，广安绿源循环科技有限公司、四川利尔作物科学有限公司、广安利华化学有限公司、湖南利尔生物科技有限公司、江油启明星华创化工有限公司、江苏快达农化股份有限公司董事等职务。曾任公司生产保障部副部长、部长、生产制造中心主任、总经理助理、高级副总经理等职务。

李江先生目前持有本公司股份 185,850 股，与持有公司 5%以……
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