公告日期：2025-08-27

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-028
利尔化学股份有限公司

2025 年第 1 次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

3、本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）14:40

网络投票时间：2025 年 8 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 8 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年8 月26日9:15 至15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川省绵
阳市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室）

（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长尹英遂

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 357 人，代表股份 341,925,391 股，
占公司有表决权股份总数的 42.7173％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 327,713,593 股，占
公司有表决权股份总数的 40.9418％。

通过网络投票的股东 353 人，代表股份 14,211,798 股，占公司
有表决权股份总数的 1.7755％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 354 人，代表股份 14,211,898
股，占公司有表决权股份总数的 1.7755％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 353 人，代表股份 14,211,798 股，占
公司有表决权股份总数的 1.7755％。

公司部分董事、董事会秘书出席了会议，公司董事候选人、部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议
案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
总表决情况：

同意335,021,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9808％；反对733,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2144％；弃权6,170,988股（其中，因未投票默认弃权6,139,148股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8048％。

中小股东总表决情况：

同意7,307,898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.4210％；反对733,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1577％；弃权6,170,988股（其中，因未投票默认弃权6,139,148股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.4213％。

该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》，以累积投票的方式选举产生了公司第七届董事会非独立董事，表决结果如下:

2.01 选举尹英遂先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数337,867,988股，占出席会议所有股东所持股份的98.8134%。

中小股东总表决情况：同意股份数10,154,495股。

2.02 选举李书箱先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数337,882,385股，占出席会议所有股东所持股份的98.8176%。

中小股东总表决情况：同意股份数10,168,892股。

根据表决结果，李书箱先生当选公司非独立董事。

2.03 选举宋小沛先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数337,865,770股，占出席会议所有股东所持股份的98.8127%。

中小股东总表决情况：同意股份数10,152,277股。

根据表决结果，……
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