公告日期：2025-08-08

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-024
利尔化学股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日
召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的相关内容进行修订。主要修订内容包括：公司将增设职工董事、调整股东会及董事会职权，并不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使等。待前述修订生效后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

本次《公司章程》及相关议事规则修订的具体内容包括删除“监事”、“监事会” 相关表述，并将“股东大会”调整为“股东会”。 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》及相关议事规则的相关条款仅涉及前述修订，以及因新增或者删除调整条款序号、标点符号等非实质性内容，不再逐条列示。

除前述修订外，《公司章程》及相关议事规则的其他主要修订情
况对照表附后，本次修订后的《公司章程》及相关议事规则全文刊登
于 2025 年 8 月 8 日的巨潮资讯网。

本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 8 日
附件：

《公司章程》主要条款修订对照表

序 修订前 修订后

号

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权人的合法权益，规范公司的组织和行
人民共和国公司法》（以下简称“《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中国 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
1 共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中 证券法》、《中国共产党章程》（以下简称
国共产党国企基层组织工作条例（试行）》、 “《党章》”）、《中国共产党国企基层组织
《国有企业公司章程制定管理办法》及其他 工作条例（试行）》、《国有企业公司章程
有关规定，制订本章程。 制定管理办法》及其他有关规定，制订
本章程。

第三条 公司发起设立时，总股本为 第三条 公司于 2008 年 6 月 12 日经中
100,962,689 股。公司于 2008 年 6 月 12 国证券监督管理委员会（以下简称“中
日经中国证券监督管理委员会（以下简称 国证监会”）批准，首次向社会公众发行
“中国证监会”）批准，首次向社会公众发 人民币普通股 3400 万股，于 2008 年 7
行人民币普通股 3400 万股，于 2008 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市。

月 8 日在深圳证券交易所上市。2009 年 8

月 27 日，公司以总股本 134,962,689 股为

基数，以资本公积金向全体股东每 10 股

转增 5 股，公司总股本达到 202,444,033

股，注册资本增加到 202,444,033 元。

2016 年 1 月 26 日，公司因配股发行，注

册资本由 202,444,033 元增加到

262,186,515 元。2016 年 4 月 8 日，公司

以总股本 262,186,515 股为基数，以资本公

2 积金向全体股东每 10 股转增 5 股，以未分

配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，公

司总股本达到 52……
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