公告日期：2025-08-29

山东松茂律师事务所

关于泰和新材集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会之法律意见书

致：泰和新材集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件的要求，山东松茂律师事务所(以下简称“本所”)接受泰和新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人资格、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下法律意见。

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2025 年 8 月 8 日将
本次股东大会的召开时间、地点及审议议案等相关事项的通知刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上。该通知载明的会议召开时间是
2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 14:30。

公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所
交易系统在 2025 年 8 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00；及互联网投票系统在 2025 年 8 月 28 日 9:15-15:00 期间的任
意时间通过网络进行投票。

本次股东大会按通知公告要求，如期于 2025 年 8 月 28 日下午
14:30在山东省烟台经济技术开发区黑龙江路10号公司会议室召开。刊登通知的日期距本次股东大会召开日期超过 15 日，符合法定要求。
经本所律师审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会由董事迟海平主持，召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。

二、出席本次股东大会人员资格

出席本次会议的股东和委托代理人 432 人,代表有表决权的股份
场的股东 8 人，代表有表决权的股份 309,725,084 股,占公司有表决权总股份 36.5074%；通过网络投票的股东 424 人，代表有表决权的股份8,826,574 股，占公司有表决权总股份 1.0404%。通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者 425 人，代表有表决权的股份 8,833,574股，占公司有表决权总股份 1.0412%。上述现场出席及通过网络方式出席本次会议的股东均为公司董事会确定的截止股权登记日 2025 年
8 月 22 日 15：00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东以及合法的委托代理人。

出席和列席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师和公司邀请的其他嘉宾。

经本所律师审核，出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效。出席公司本次股东大会的董事、监事及高级管理人员符合规定。

三、 本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的公告通知，本次股东大会对以下议案进行审议：

1.关于更换选举董事的议案。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符。

四、本次股东大会的表决程序

经本所律师验证，本次股东大会就上述议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。在现场投票表决中，由工作人员邢丽平、田蕾负责计票，股东代表董旭海、岳爱丽、监事代
表迟宗蕊及本所律师按规定程序进行了监票，并当场宣布表决结果。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票……
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