公告日期：2025-08-26

决议公告：2025-059

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-059

泰和新材集团股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十五次会议（例行会议）于
2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席
迟宗蕊女士召集和主持，会议通知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达和电子邮件等
方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，顾丽萍女士、马瑞军先生以通讯方式出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于审核 2025 年半年度报告
的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审议泰和新材集团股份有限公司2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于审核募集资金 2025 年上
半年存放与使用情况报告的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《募集资金 2025 年上半年存放与

决议公告：2025-059

使用情况报告》真实、准确地反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司
监 事 会

2025 年 8 月 26 日

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