公告日期：2025-07-25

证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2025-037

四川川大智胜软件股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 2:00

2. 会议召开地点：成都市武科东一路 7 号智胜大厦 12 楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长游志胜

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表人共438人，代表股份数58,105,700股，占公司有表决权股份总数的25.7531%。其中：
1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表人共16人，代表股份数49,655,599股，占公司有表决权股份总数的22.0079%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权代表人共422人，代表股份数8,450,101股，占公司有表决权股份总数的3.7452%。

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共433人，代表股份数19,280,790股，占公司有表决权股份总数的8.5455%。

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、提案审议表决情况

（一）每项提案的表决方式

现场投票与网络投票相结合

（二）每项提案的表决结果

1. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 56,176,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6797％；反对 1,754,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0192％；弃权 175,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3012％。

2. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 56,165,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6607％；反对 1,754,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0192％；弃权 186,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3201％。

3. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 56,171,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6709％；反对 1,756,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0223％；弃权 178,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3069％。

4. 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意 56,140,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6177％；反对 1,779,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0620％；弃权 186,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3203％。

5. 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 56,156,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6446％；反对 1,756,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0224％；弃权 193,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3330％。

6. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 56,151,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6372％；反对 1,753,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0181％；弃权 200,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3447％。

7. 审议通过《关于修订<募集资金管理细则>的议案》

表决结果：同意 56,149,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6329％；反对 1,776,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0580％；弃权 179,600……
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